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Brasil Risk Summit reúne lideranças e autoridades para discutir o combate a crimes financeiros, lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo

05/11/2019
Brasil Risk Summit reúne lideranças e autoridades para discutir o combate a crimes financeiros, lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo

Evento acontece em São Paulo, no dia 06 de novembro, e apresentará uma série de painéis de discussão sobre acordos de Leniência, novas regulamentações e impacto da LGPD

O Banco Central do Brasil (Bacen), publicou em janeiro deste ano o Edital de Consulta Pública 70/2019, com o objetivo de aperfeiçoar a regulamentação de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo (PLD/FT) para as instituições reguladas pelo órgão. A medida prevê que o Brasil reforce as estruturas normativas de controle sobre lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, além de financiamento do terrorismo.

Em meio à esta discussão, o Brasil Risk Summit 2019 reúne as maiores lideranças, executivos, autoridades, reguladores e profissionais da área de Compliance e Risco para abordar os principais desafios do setor, as novas regulamentações locais e globais e o impacto da Lei Geral de Proteção da Dados (LGPD) sobre a base de dados destinada ao combate ao crime financeiro, um dos principais desafios atuais para os profissionais que atuam na área.

No dia 06 de novembro, acontece em São Paulo a terceira edição de um dos principais eventos sobre risco financeiro do mundo, que acontece em Nova York, Londres e Dubai. Promovido pela Refinitiv, o Brasil Risk Summit 2019 contará com autoridades, como o Ministro da Advocacia Geral da União, André Mendonça, que abordará a evolução das regras dos acordos de leniência. Já Tom Fox, uma das maiores referências mundiais em compliance, irá falar sobre os principais erros das empresas com seus programas de combate à corrupção e sobre o DOJ (Departamento de Justiça dos Estados Unidos) e Revisão da Avaliação dos Programas de Compliance.

Os crimes financeiros também são destaque do evento. Neste cenário, a Refinitiv, uma das maiores provedoras de dados de mercados financeiros e de infraestrutura do mundo, realizou a pesquisa “A inovação e a luta contra o crime financeiro”, em que entrevistou 3.138 companhias dos cinco continentes – incluindo Brasil- e levantou números relevantes que reforçam a importância do trabalho no setor e como a tecnologia está ajudando na prevenção e na luta contra os crimes financeiros. Exemplo disso são os 72% dos entrevistados que admitem estar cientes dos crimes financeiros nas suas operações globais nos últimos 12 meses, com destaque para fraudes, lavagem de dinheiro, suborno e corrupção, evasão fiscal, roubo, crime cibernético e financiamento ao terrorismo, este último sendo citado por 42% dos entrevistados.

“Hoje, um dos principais desafios para coibir os crimes financeiros é a falta de regulamentação, mas estamos diante de mudanças, muitos países já estão fechando o cerco para coibir os crimes financeiros. Neste cenário, a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados, em agosto de 2020, pode impactar a luta contra os crimes financeiros e é um dos principais assuntos a serem discutidos no Brasil Risk Summit 2019”, diz Rodrigo Lopes, Diretor para soluções de risco na América Latina da Refinitiv.

O Brasil Risk Summit 2019 acontece no dia 06 de novembro, no Sheraton WTC, em São Paulo/SP, das 08h às 18h.

Programação completa do Brasil Risk Summit 2019:

08:00 -- Welcome Coffee

08:30 -- Abertura: Apresentação da Refinitiv e de suas soluções inovadoras para o mercado de Compliance e Risco com Rodrigo Lopes, Diretor Latam de Risk Management Solutions na Refinitiv.

09:00 -- Acordos de Leniência: O que há de mais relevante a discutir

André Luiz de Almeida Mendonça -- Ministro da AGU

João Carlos Figueiredo Cardoso – Secretário de Combate à Corrupção – SCC

Moderador

José Leonelio de Souza – Senior Compliance & Risk Advisor at Refinitiv

09:45 -- Coffee Break

10:05 -- Do we have a radical transformation in Compliance?

Tom Fox - Global Compliance Advisor

Moderadora

Isabel Franco – Embaixadora do Compliance Womens Comittee

11:00 -- Crimes Financeiros, Lavagem de Dinheiro, Tráfico Humano, Trabalho Escravo

Roberto C. Troncon Filho – Representante Regional da Interpol em São Paulo

Christopher Snyder - Head of Financial Crime Threat Mitigation for Latin America -- HSBC

Moderadora

Holly Sais Phillipi – Director of Partnership – Governance, Risk and Compliance at Thomson Reuters

11:55 -- A nova regulamentação sobre Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo

Adalberto Felinto da Cruz Júnior - Secretário Executivo -- Bacen

Ricardo Liao - Presidente da Unidade de Inteligência Financeira

Alexandre Pinheiro - Superintendente Geral da CVM

Moderador

Rodrigo Lopes - Diretor Latam de Risk Management Solutions na Refinitiv

12:55 -- Almoço

13:55 -- Lei Geral de Proteção de Dados (13.853/19)

Marcel Leonardi - Advogado especialista em proteção de dados - Pinheiro Neto Advogados

Adam J. Rivera – Head of Privacy at Refinitiv

Florance M. Dencker Terada – Chief Data Officerat Santander

Moderador

Felipe Dal Belo – Advisory Board Member – Governance, Risks, Ethics & Digital Transformation at Gran Thornton Brasil

14:45 -- Compliance viável que traz valor e sustentabilidade para a instituição

Rogéria Gieremek - Head Compliance - Grupo Latam Airlines

Gilson Libório - Assessor Especial do Ministro da AGU

Karina Close D’Angelo de Carvalho – Compliance Officer Latam at GE Renewable Energy

Moderadora

Christina Montenegro Bezerra – Ethics & Compliance Officer Group Makro

15:45 -- Coffee Break

16:00 -- Ciência de dados e tecnologia para prevenção de crimes financeiros na era digital

Sandro Sinhorigno – AML Risk Governance Superintendent at Itaú Unibanco

Anamaria Pimenta - Head de Compliance da XP Investimentos

Bruno Ribeiro da Fonseca – Superintendente Executivo de Prevenção à Fraudes e Analitics

Fabiana Eduardo Saenz – Fraud Intelligence Senior Manager at Mercado Livre

Moderador

Celso Poltronieri - Consultor na Polt Risk Consultoria

17:00 -- Relação entre ética e compliance

Luiz Felipe Pondé - Escritor, professor e filósofo

Moderador

Angelo Calori – Partner Risk Advisory Service at RSM Brasil

18:00 -- Encerramento

Adrian Owen Managing Director Latin America Refiniitiv

18:10 -- Coquetel

Mais informações: www.refinitiv.com/pt/events/brasil-risk-summit-2019

Sobre a Refinitiv

A Refinitiv é uma das maiores provedoras de dados de mercados financeiros e de infraestrutura do mundo, atendendo a mais de 40.000 instituições, em mais de 190 países. A companhia fornece dados e insights, plataformas de negociação, além de tecnologias abertas e dados que conectam uma comunidade global de mercados financeiros prósperos, impulsionando o desempenho em negociações, investimentos, gestão de patrimônio, conformidade regulatória, gerenciamento de dados de mercado, de risco corporativo e de combate ao crime financeiro. Para mais informações, visite: www.refinitiv.com
 
 


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